Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Các quý cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. Chúng tôi xin gửi tới quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1)      Báo cáo Đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh năm 2014 Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Viancomin.

2)      Tờ trình V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin

3)      Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ(Kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015).

4)      Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

5)      Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin.

6)      Báo cáo Thông qua mức cổ tức thanh toán năm 2014 và dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2015 Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin.

7)      Báo cáo Đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT và chấp thuận thành viên HĐQT thay thế.

8)      Báo cáo Mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015.

9)      Ban kiểm soát báo cáo V/v: Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – Vinacomin.

10)  Ban kiểm soát báo cáo Về giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

11)  Báo cáo của Ban kiểm soát V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

12)  Mẫu thẻ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

13)  Mẫu biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

14)  “Dự thảo” Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

(Xin mời clicks vào các đường links trên để xem chi tiết)

Danh mục