(Công ty than Hà Lầm) -

       Kính gửi:  Các quý cổ đông Công ty, chúng tôi xin gửi đến các quý cổ đông Danh sách các tài liệu phục vụ ĐH đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2018

Dự thảo chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin.

+) Giấy xác nhận V/v: Đăng ký tham dự họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin.

+) Giấy ủy quyền Tham dự họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+) Quy chế làm việc Tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+) Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán .

+) Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD ngăm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

+) Báo cáo Thông qua mức cổ tức thanh toán năm 2017 và dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2018.

+) Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

+) Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+) Báo cáo Về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2017.

+) Ban KS báo cáo về Giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban GĐ điều hành  năm 2017.

+) Ban KS về tự đánh giá KQ hoạt động của Ban KS và từng thành viên của Ban KS năm 2017.

+) Ban KS báo cáo V/v Thẩm định BCTC năm 2017.

+) Ban KS báo cáo V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2018.

+) Báo cáo Mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban KS, Thư ký năm 2017 đề xuất mức thù lao năm 2018.

+) Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban KS tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+) "Dự thảo" ĐIỀU LỆ DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

+) "Dự thảo" Quy chế  nội bộ về Quản trị Công ty tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

+) "Danh sách các cổ  đông do UBCK nhà nước cung cấp để phục vụ  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

+) "Dự thảo" NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.